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证券代码:603033 证券简称: 公告编号:2019-046

橡胶制品股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
橡胶制品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
四次会议通知和文件于2019年7月5日以电话、邮件方式送达公司全体董事,
会议于2019年7月12日在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应
出席董事7人,实际出席董事7人,其中独立董事崔荣军先生、独立董事郝玉贵
先生、独立董事李鸿女士以通讯方式参与本次表决。会议由董事长叶继跃召集并
主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有
关规定。


二、董事会会议审议情况
(一)、审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》
本次担保对象为公司控股子公司联合热电有限公司(以下简称“联
合热电”),公司董事会结合上述公司的经营情况、资信状况以及对其的控制情况,
认为本次担保风险可控,同时联合热电各股东按持股比例承担相应的担保责任,
因此同意为控股子公司联合热电公司提供担保,并同意将此议案提交股东大会审
议。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。



(二)、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。


三、备查文件
1、公司第三届董事会第三十四次会议决议;
2、橡胶制品股份有限公司独立董事关于关于公司为控股子公司提
供担保的的独立意见。


特此公告。


橡胶制品股份有限公司
董事会
二零一九年七月十三日


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