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原标题::2019年第一次临时股东大会决议公告


证券代码:603033 证券简称: 公告编号:2019-049
橡胶制品股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:
. 本次会议是否有否决议案:无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间:2019年7月18日
(二) 股东大会召开的地点:浙江省三门县海游街道下坑村公司办公楼4楼会
议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:
1、出席会议的股东和代理人人数
7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)
128,167,483
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例(%)
42.1024

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

本次会议议案以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决,本次会议的召
开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

的有关规定。现场会议由公司董事长叶继跃先生主持。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人,出席4人,独立董事郝玉贵、崔荣军、李鸿因工作原因
未能出席本次会议。

2、公司在任监事3人,出席3人。

3、董事会秘书顾晨晖先生出席了本次会议。副总经理温寿东先生、副总经理景
公会先生列席了本次会议;副总经理李晓林先生因工作原因未能列席本次会
议。

二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称:关于对全资子公司提供担保的议案
审议结果:通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
A股
128,167,483
100
0
0
0
0

2、 议案名称:关于修订并办理工商登记的议案
审议结果:通过

表决情况:
股东类型
同意
反对
弃权
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)
票数
比例
(%)

A股
128,167,483
100
0
0
0
0

(二) 涉及重大事项,5%以下股东的表决情况
议案
序号
议案名称
同意
反对
弃权
票数
比例(%)
票数
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